智付支付违反结算规定 被央行深圳支行罚没2640万元

　　和讯网消息 近日，中国人民银行深圳市中心支行公布深人银罚〔2018〕3号处罚决定，对智付电子支付有限公司（简称“智付支付”）罚没2640万元，此次做出作出行政处罚决定的日期为2018年5月3日。

　　人民银行深圳支行认为，智付电子支付有限公司存在违反支付结算管理规定的违法行为，决定给予智付支付警告，没收违法所得1107.9万元，并处罚款1453.48万元，罚没合计金额2561.38万元；对该公司1名相关责任人员给予警告，处以罚款合计80万元。

　　和讯网注意到，此次已是近半个月来智付支付受到主管部门的第二次行政处罚。

　　4月28日，国家外汇管理局深圳市分局曾对智付支付进行了处罚，国家外汇管理局深圳市分局认为，智付支付存在违反外汇账户管理规定的，逃汇行为， 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料等3项违规行为。

　　公开资料显示，智付电子支付有限公司成立于2007年，注册资本10111万元，是智付科技集团控股的国内领先的第三方支付企业，公司总部位于深圳。2012年智付获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》，2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格，是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。

　　2017年中国人民银行对第四批93家非银行支付机构《支付业务许可证》续展申请作出决定，智付电子支付有限公司成功续展。

　　据媒体报道，智付支付涉嫌为香港长江金业、澳沃、香港天富宝、香港创立丰、香港国泰金业等多家非法外汇、贵金属等杠杆交易网络平台提供支付结算服务。

　　智付支付的官网显示，2018年5月9日，智付支付还举办“反洗钱知识培训”。培训针对公司中高层领导人，风控部门，财务部门以及其他各部门业务骨干成员，培训内容主要从反洗钱相关概念、反洗钱案例、反洗钱相关法律法规、反洗钱主要措施、洗钱风险与渠道、实际业务中的“反洗钱”等方面进行讲解。