Upbit被调查原因有待考察 币市暴跌或为过激反应

　　2018-05-12

　　作者 小岛财经

　　昨日下午韩国经济媒体Etoday发表一篇名为"检察机关以诈骗嫌疑对国内最大虚拟货币交易所进行搜查"的报道，该报道称，据检察机关透露，Upbit企业在没有持有虚拟货币的情况下，像在计算机上持有大量虚拟货币一样向顾客贩卖，受到了投资者的怀疑。

　　随后韩国综合性媒体Christiantoday补充报道，首尔南部地方检察厅金融调查2部11日在江南Upbit总部进行搜查，调查其电脑硬盘及公司账簿。运营Upbit的Dunamu公司负责人也是调查对象。

　　虚拟货币交易所Upbit上线121种虚拟货币。其中支持电子钱包的虚拟货币只有20余种而已，电子钱包可以在不同交易所之间转移数字货币资产，也可以提现为韩元。 而不支持钱包的虚拟货币不具备这种使用功能，因此有人提出怀疑“是否是Upbit交易所并不存在这些虚拟货币”。

　　对此， Upbit副部长金炯年解释 “为了防止因信息量涌入造成服务器瘫痪，只能先在不具备提现功能的情况下开通交易。"

　　与此同时，韩国MBC、KBS等韩国主流媒体跟进报道，称相关负责人解释接受调查的原因为”因当事企业设立初期，向顾客销售比起实际拥有的量更多的虚拟货币而接受调查“。

　　然而，在主流媒体跟进报道之前，韩国cryptoofkorea网站署名为Jun Huky Ahn的撰稿人发表文章，称此次检查或由于警方怀疑UPbit转移用户资金到自己公司某高管账户。此消息一经发布，迅速在国内媒体传播。

　　经小岛财经记者查证，当前并没有任何证据可以指明UPbit存在转移资金的行为，韩国主流媒体也并没有相关报道。

　　受新闻的影响，投资者纷纷抛售在UPbit上的加密资产，UPbit全线下跌，进而导致全球虚拟货币交易所交易量也大幅下跌，直至今日，比特币价格已下跌至8106美元，全球数字货币总市值已下跌近660亿美元。

　　此次虚拟货币大跌或许是投资者的过度反应，投资者情绪同此前Coinnest代表金逸焕因涉嫌贪污欺诈而引发的恐慌或有联系。

　　上个月12日,首尔南部地方检察厅金融调查2部，对包括Coinnest的3家在汝矣岛的交易所进行了扣押搜查。检方认为Coinnest把虚拟货币交易客户的资金转移到了交易所代表或管理人员名下账户上,并对此着手展开20天的分析调查，最终发现了Coinnest的犯罪嫌疑，并进行紧急逮捕。

　　因而，此次UPbit被调查有类似消息放出或与此有关。

　　目前，Upbit已发表公告称现在所有的交易以及存取款服务都是正常运营的，并表示会积极配合警方调查。

　　其被调查的具体原因还有待考察，结果还需等待。

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